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新聞:渣打銀行繳納3.4億美元罰款與美方就洗錢案和解
時間:2012-08-17 07:15 來源:慧通綜合報道 作者:admin 點擊:
據(jù)報道,2012年8月14日電渣打銀行當?shù)貢r間14日在紐約與美國當局就有關(guān)渣打“洗黑錢”指控達成和解,渣打銀行同意向美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)繳納高達3.4億美元罰款。

慧通綜合報道:

據(jù)報道,2012年8月14日電渣打銀行當?shù)貢r間14日在紐約與美國當局就有關(guān)渣打“洗黑錢”指控達成和解,渣打銀行同意向美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)繳納高達3.4億美元罰款。

美國紐約州金融局2012年14日發(fā)布聲明指出,渣打銀行除了同意繳納罰款,還同意在兩年內(nèi)設(shè)置監(jiān)督人員,負責監(jiān)控渣打銀行紐約分行的反洗錢措施。

聲明同時說,原定于本月(2012年8月)15日舉行的一場有關(guān)渣打銀行涉嫌洗錢的聽證會目前已取消。而渣打銀行方面當天沒有就有關(guān)和解協(xié)議作出回應(yīng)。

紐約州金融局本月6日突然宣稱,渣打集團全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機構(gòu)進行洗黑錢活動長達10年,違反美國反洗黑錢條例,威脅吊銷渣打在紐約州的銀行牌照。此事隨即引發(fā)了國際金融界的高度關(guān)注。

渣打起初對紐約州金融局的指控強烈否認,認為其中描述并不全面準確,稱在與美國有關(guān)方面進行商討的同時受到指控“感到驚訝”,表示有關(guān)指控夸大了渣打在處理涉及伊朗的金融交易中賺取的利潤。

渣打銀行首席執(zhí)行官冼博德14日從倫敦抵達紐約,著手解決有關(guān)事件。據(jù)渣打銀行發(fā)言人介紹,他抵達紐約后就與銀行在美國的律師進行討論,研究可行的和解方案。

德意志銀行稱,渣打的美元結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)模位居全球第七,“能夠提供美元結(jié)算服務(wù)對于它扮演這一角色起著關(guān)鍵作用”。

美國有報道引述市場分析師的話說,“對于任何能夠估計出的罰金數(shù)量,渣打都能夠輕松承擔,真正的代價是渣打管理層名譽受損”。

渣打在香港和倫敦的股價最近因上述事件影響而暴跌。因與美方和解,渣打在倫敦的股價本月14日企穩(wěn)回升,收盤時比前一交易日漲2.74%。

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎交流垂詢!

 

 

 

 

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