慧通綜合報(bào)道:
我國(guó)外貿(mào)已走過(guò)高速增長(zhǎng)期,更為平穩(wěn)的增長(zhǎng)有待供給側(cè)革新發(fā)力,更需要國(guó)際化的、順暢的“道路規(guī)則”建設(shè),比如糾紛解決機(jī)制、有保障的支付辦法、司法合作規(guī)則……當(dāng)然,相應(yīng)的改變正在發(fā)生,剛剛過(guò)去的兩會(huì)上,也有多個(gè)涉及外貿(mào)糾紛解決機(jī)制的建議。而近幾年來(lái),外貿(mào)糾紛、詐騙一度在部分地區(qū)出現(xiàn)猛增,福建曾一度出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。專家也指出詐騙的手法趨于復(fù)雜化,但其背后“原理”“類型”并未有本質(zhì)變化。我們揀選一起高增長(zhǎng)期出現(xiàn)的詐騙案件,以期通過(guò)細(xì)節(jié)回顧,為多方帶來(lái)思考、借鑒。價(jià)值兩億元的泰國(guó)大米,通過(guò)復(fù)雜的“貿(mào)易渠道”進(jìn)入國(guó)企,但中間環(huán)節(jié)最終“卡殼”,并讓多方陷入糾紛中?;赝?,除了當(dāng)時(shí)較為常見(jiàn)的走貨、支付“路徑設(shè)計(jì)”問(wèn)題外,官員、國(guó)企則被指責(zé)在其中扮演了重要角色。
一線調(diào)查
泰國(guó)大米貿(mào)易案牽出國(guó)企深糧集團(tuán)
2015年末,62歲的許寶儀又一次站在深圳街頭。許寶儀是泰國(guó)人,泰國(guó)名為巴拉·瑪那探亞,是泰國(guó)正明有限公司(Chia Meng Co., Ltd.,下稱“泰國(guó)正明公司”)董事長(zhǎng)。泰國(guó)正明公司是泰國(guó)正明集團(tuán)的下屬公司,這是一個(gè)家族企業(yè),經(jīng)營(yíng)大米業(yè)務(wù)逾70年,是泰國(guó)十大出口商之一,它還有一個(gè)下屬公司,是挽賜正明火礱有限公司(Bangsue Chia Meng RiceMill Co., Ltd.,下稱“挽賜公司”)。
泰國(guó)正明公司與挽賜公司正處于麻煩當(dāng)中,聲稱在深圳遭遇貿(mào)易詐騙,被“詐騙”大米數(shù)量50000多噸。“按照當(dāng)時(shí)的匯率,價(jià)值人民幣2億多元。”深圳警方自2010年立案?jìng)刹?,至今未有結(jié)案,泰國(guó)公司在廣東信訪數(shù)年亦無(wú)果,泰國(guó)正明集團(tuán)因此承受著沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān),這不能不使許寶儀深感憂慮。
許寶儀所述“詐騙”案件發(fā)生于2006~2007年間,涉及泰國(guó)、中國(guó)香港及深圳三地,其中有兩個(gè)關(guān)鍵當(dāng)事人,一個(gè)是泰國(guó)籍男子陳壁明(泰國(guó)名:他納·湯翁倩),另一個(gè)是法國(guó)籍男子楊基威(老撾名:烏告·陶堪),中國(guó)國(guó)企深圳市糧食集團(tuán)有限公司(下稱深糧集團(tuán))也在其中扮演著一定角色。
資料顯示,有“東南亞糧倉(cāng)”之稱的泰國(guó)一直是中國(guó)重要的大米進(jìn)口國(guó),21世紀(jì)以來(lái),一直位居中國(guó)大米進(jìn)口國(guó)的前三位,在2012年被越南、巴基斯坦超越前,更是中國(guó)大米進(jìn)口的最主要來(lái)源國(guó)。但是,這其中不再有泰國(guó)正明公司的身影,自經(jīng)歷這番波折后,這家公司不再出口大米到中國(guó)內(nèi)地。
兩單大米生意
在出口大宗的大米到中國(guó)內(nèi)地之前,泰國(guó)正明公司曾與陳壁明做過(guò)兩單大米生意。
泰國(guó)正明公司與挽賜公司曾于2009年在香港發(fā)起對(duì)陳壁明的民事訴訟。據(jù)許寶儀向香港高等法院所作陳述,是在2005年11月,經(jīng)朋友介紹,她認(rèn)識(shí)了陳壁明,他們?cè)谔﹪?guó)暖它武里(Nonthaburi)陳的千億實(shí)業(yè)有限公司(Jessy James Corporation Ltd.,下稱“千億公司”)辦事處見(jiàn)面。陳告訴許,之前他曾出口另一家泰國(guó)公司的大米到中國(guó),在深圳有了良好的人際關(guān)系和穩(wěn)定的銷售渠道,他需要在2006年中國(guó)農(nóng)歷新年之前在中國(guó)推出一個(gè)新的大米品牌。許寶儀認(rèn)為陳的建議有吸引力。“因?yàn)樗梢蕴嫖业墓敬蜷_(kāi)新的業(yè)務(wù)渠道。”于是,經(jīng)幾次談判,陳以香港千億公司為買(mǎi)方與泰國(guó)正明公司先后簽了兩個(gè)訂單,共計(jì)購(gòu)買(mǎi)2725噸泰國(guó)大米,總價(jià)1435339.50美元。
根據(jù)陳壁明于2009年在香港高等法院所作陳述,他是中國(guó)血統(tǒng),1955年生于泰國(guó),在泰國(guó)長(zhǎng)大,在臺(tái)灣接受大學(xué)教育,后來(lái)曾到日本學(xué)習(xí)和到美國(guó)做生意,1995年回到泰國(guó),做餐飲和高爾夫球練習(xí)場(chǎng)業(yè)務(wù)。2002年,他通過(guò)在泰國(guó)或中國(guó)香港的千億公司出售橡膠和木材到中國(guó)。據(jù)許寶儀回憶,她曾見(jiàn)到過(guò)陳壁明持有的泰國(guó)籍護(hù)照和美國(guó)籍護(hù)照。
2005年12月,在這兩個(gè)訂單的大米交付發(fā)運(yùn)前,陳壁明提出將買(mǎi)方由千億公司變更為其所擁有的香港富欣貿(mào)易有限公司(Joy Rich Trading Co., Ltd.,下稱香港富欣公司),原因是“這更方便從香港匯款來(lái)支付大米貨款”,泰方同意,交易順利完成,泰方也于隨后收到了香港富欣公司以電匯匯來(lái)的全額貨款。由于這個(gè)交易的成功,包括許寶儀在內(nèi)的泰方高管“都覺(jué)得可以信任跟陳在一起做生意”。
許寶儀提到,由于這是第一次與陳壁明做生意,泰方曾要求陳對(duì)付款做出保證,陳曾提供千億公司的支票作為擔(dān)保。“當(dāng)我們準(zhǔn)備裝運(yùn)貨物時(shí),除了千億公司的支票,并沒(méi)有別的保證,為什么我們對(duì)陳有這么大的信任呢?”許寶儀說(shuō),“通常我們的公司跟香港、新加坡的中國(guó)客戶或泰國(guó)供應(yīng)商做生意,都是出于純粹的信任,是‘中國(guó)傳統(tǒng)式的商務(wù)’,其中涉及到很多萬(wàn)噸大米的口頭議定,有時(shí)只是一個(gè)簡(jiǎn)單的電話。泰國(guó)正明集團(tuán)通常是不會(huì)向其他定期客戶要求任何付款的保證,如銀行信用證或者其他擔(dān)保,只因?yàn)殛愂且晃恍碌目蛻?,所以才要求他提供了支票作為?dān)保。”
在與陳壁明做成前述兩單生意之前,泰國(guó)正明公司與中國(guó)內(nèi)地的生意“做得很少,較多的是香港與新加坡,”所以很想開(kāi)拓中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。2006年2月,陳壁明邀請(qǐng)?zhí)﹪?guó)正明公司高管到深圳,目的是考察大米市場(chǎng),許寶儀告訴本報(bào)記者,這是她第一次到中國(guó)內(nèi)地。就在這次考察中,陳向許一行介紹了楊基威,聲稱楊是他的朋友和商業(yè)伙伴,也是他的銷售經(jīng)理,處理他在中國(guó)的大米業(yè)務(wù)。
根據(jù)楊基威在2016年1月6日接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)的講述,他生于老撾,父母皆為華人,在上世紀(jì)70年代老撾政局動(dòng)蕩時(shí)到法國(guó),入法國(guó)籍,曾在法國(guó)做電腦生意。2004年到深圳,先是在深圳市果菜貿(mào)易有限公司做進(jìn)口水果生意,2005年,因?yàn)橐粋€(gè)機(jī)會(huì),他拿到了一萬(wàn)噸大米的配額,這才開(kāi)始與陳壁明一起做大米生意。楊基威告訴本報(bào)記者,正是在做大米生意期間,他認(rèn)識(shí)了深糧集團(tuán)的人。“深糧的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理也都認(rèn)識(shí)。”
據(jù)陳壁明在香港高等法院的陳述,他認(rèn)識(shí)楊基威是因?yàn)闂钍撬笥训牡艿堋?ldquo;再次與楊相遇是在深圳,當(dāng)時(shí)他做水果生意,”陳、楊討論了“做大米生意的可能性”,“最初的想法是以一家中國(guó)公司從泰國(guó)購(gòu)買(mǎi)大米和在中國(guó)轉(zhuǎn)售。”陳自述,正是聽(tīng)了楊的建議,他才在之后與泰國(guó)正明公司洽談,完成了前述兩宗大米生意。
每噸米2美元“中介費(fèi)”
許寶儀回憶,2006年的一天,她在楊基威處獲知,同年4月,陳壁明在深圳成立了深圳泰正明有限公司(下稱深泰正明公司),方澤平、馬振強(qiáng)為股東。“實(shí)際上,方與馬是在為陳和楊持股,因?yàn)樽鳛橥鈬?guó)人,他們被中國(guó)法律阻止在一家中國(guó)公司直接持股,據(jù)我所知,陳是實(shí)際控制人和決策者,楊負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。”許寶儀回憶說(shuō)。但是許的這一說(shuō)法本報(bào)記者未能得到證實(shí)。而深圳的這家公司也以“正明”為名,據(jù)許寶儀回憶,事前并未向她告知,當(dāng)時(shí)泰國(guó)正明集團(tuán)的管理層還以為是陳壁明他們“希望與我們建立強(qiáng)大的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系”。
2006年7月,泰國(guó)正明集團(tuán)希望能夠出售約40000噸2004年至2005年份的陳米,許寶儀等高管與楊基威在深泰正明公司見(jiàn)了面,楊即向許介紹了時(shí)在深糧集團(tuán)任經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)的梅國(guó)輝,并在深泰正明公司與梅見(jiàn)了面。“梅先生說(shuō),他得到深糧集團(tuán)的授權(quán)向海外供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)高至100000噸的大米,”許寶儀回憶。
梅國(guó)輝表示有意購(gòu)買(mǎi)泰國(guó)正明公司的陳米。同月某天,許寶儀再次飛到深圳,在楊基威的陪同下到了深糧集團(tuán)梅的辦公室,梅看了大米樣品后,同意購(gòu)買(mǎi)3萬(wàn)噸陳米,楊基威要求付予深泰正明公司每噸2美元的“中介費(fèi)”。
許寶儀回憶:“泰國(guó)正明集團(tuán)早就知道深糧集團(tuán)是中國(guó)值得信任的經(jīng)營(yíng)大米業(yè)務(wù)的大型國(guó)企,過(guò)去我們也曾賣過(guò)大米給深糧,數(shù)量不大,為了在中國(guó)得到一個(gè)更大和更持久的事業(yè),我當(dāng)時(shí)很高興能有深泰正明公司來(lái)充當(dāng)像這樣大型交易的中間人。”
許寶儀一回到泰國(guó),即叫人把一份《銷售報(bào)價(jià)單》電郵給楊基威,讓楊轉(zhuǎn)交深糧集團(tuán)簽名蓋章,很快,泰方收到發(fā)回的《銷售報(bào)價(jià)單》,發(fā)現(xiàn)買(mǎi)方簽名變成了楊基威,而不是梅國(guó)輝,所蓋公章也來(lái)自深泰正明公司。
許寶儀回憶,之后不久,楊基威即在電話中向她解釋,由深泰正明公司作為中間人先買(mǎi)后賣,對(duì)泰國(guó)正明公司和深糧集團(tuán)做成這單生意來(lái)說(shuō)都更方便、更有保證,這樣做,深糧集團(tuán)既可省去辦理大米出口手續(xù)的許多麻煩,也可避免美元結(jié)算的匯率風(fēng)險(xiǎn),深泰正明公司作為泰國(guó)正明公司的合作伙伴,這樣做也將顯著增加深泰正明公司的商業(yè)信譽(yù),對(duì)進(jìn)一步開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)有利。
對(duì)于楊的這個(gè)解釋,許寶儀沒(méi)有懷疑,她與泰國(guó)正明公司及挽賜公司的董事局討論這一情況,雙方董事局均認(rèn)為,因?yàn)檫@次交易涉及的是數(shù)量非常大的大米,深泰正明公司需要在中國(guó)落實(shí)買(mǎi)家,必須要與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同,由深糧集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)泰國(guó)正明集團(tuán)賣給深泰正明公司的全部大米,因?yàn)檫@樣可使“不付款的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。”許據(jù)此電話告知楊,如果深泰正明公司不能與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同,泰國(guó)正明集團(tuán)將不發(fā)任何大米給他們的公司。2006年8月19日,泰方收到了深泰正明公司傳來(lái)的與深糧集團(tuán)簽訂的編號(hào)為G-0047的《糧油購(gòu)銷合同》,蓋有深糧集團(tuán)合同專用章,并由總經(jīng)理陳銳明簽字。對(duì)這一合同,泰方未作懷疑。
65553噸大米進(jìn)入深圳
因?yàn)檫@宗生意涉及的大米數(shù)量非常大,在許寶儀的要求下,挽賜公司也加入進(jìn)來(lái),并把與深泰正明公司之間的合同具體修正為:泰國(guó)正明公司銷售陳米19980噸,挽賜公司銷售9980噸。自同年9月1日起陸續(xù)發(fā)貨。在發(fā)運(yùn)三批陳米之后,許寶儀回憶,陳壁明打來(lái)電話,要求將尚未發(fā)送的大米變更買(mǎi)方:茉莉香米買(mǎi)方由深泰正明公司變更為香港富欣公司,巴吞香米買(mǎi)方變更為香港萃樺公司,萃樺公司也是陳壁明的一家公司,變更的理由是從香港匯還米款比較方便。許寶儀又一次相信了陳。
許寶儀回憶,2006年8月下旬,深泰正明公司員工根據(jù)楊基威指示與泰國(guó)正明公司聯(lián)系,通過(guò)電子郵件和電話詢問(wèn)新的茉莉香米和巴吞香米價(jià)格,同年9月17日,許寶儀到深圳,見(jiàn)到楊基威,楊帶她去深糧集團(tuán)見(jiàn)梅國(guó)輝,在看了樣品米后,梅表示深糧集團(tuán)要購(gòu)買(mǎi)7700噸茉莉香米和3300噸巴吞米,達(dá)成口頭協(xié)議。同年9月18日,泰國(guó)正明公司與香港富欣公司簽訂了7700噸大米的銷售合同,收貨人為深泰正明公司,同日,挽賜公司與香港萃樺公司簽訂了3300噸大米的銷售合同,收貨人為深泰正明公司。同年9月30日,泰國(guó)正明公司收到了深泰正明公司傳來(lái)的編號(hào)為G-0049號(hào)的與深糧集團(tuán)簽訂的購(gòu)買(mǎi)3300噸巴吞米的背靠背合同;同年10月9日,又收到了編號(hào)為G-0048的購(gòu)買(mǎi)7700噸茉莉香米的背靠背合同。從同年10月開(kāi)始,泰方陸續(xù)發(fā)送這批大米至深圳。
以同樣的方式,2006年11月,許寶儀再次受邀到深圳,由楊基威帶至深糧集團(tuán)梅國(guó)輝處,“梅先生告訴我,深糧希望購(gòu)買(mǎi)2006年份的新茉莉香米,最終商定購(gòu)買(mǎi)10000噸”,仍是由深泰正明公司充當(dāng)中間人,先買(mǎi)后賣。同年11月底,泰國(guó)正明公司又收到了深泰正明公司發(fā)來(lái)的兩個(gè)背靠背合同,編號(hào)分別是:G-0070和G-0071。
與此同時(shí),泰方履行交易合同的大米一批批發(fā)至深圳,據(jù)泰方統(tǒng)計(jì),截至2007年2月發(fā)送最后一批大米,泰國(guó)正明集團(tuán)共發(fā)大米65553噸。
泰國(guó)正明集團(tuán)給深圳發(fā)貨停止于2007年2月,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)陳壁明與楊基威并不能按時(shí)付款,令人生疑。
“他們付錢(qián)的期限長(zhǎng),而按照合同,發(fā)貨的期限短,數(shù)量又很多,后來(lái)我們不發(fā)貨了,他們才付了一小部分錢(qián)。”許寶儀告訴本報(bào)記者。
許寶儀回憶,泰國(guó)正明集團(tuán)的信貸付款期限通常是交貨后15天,而對(duì)于陳與楊,由于把他們看成生意伙伴,就給90天甚至120天付款期,即使這樣,貨款仍無(wú)著落,泰方管理層愈來(lái)愈緊張,幾次電話陳、楊,要求付款,“并沒(méi)有從他們身上收到任何明確的信息。”
變故:發(fā)現(xiàn)五份假合同
2006年12月,泰方向陳和楊發(fā)出“最后通牒”,告之如收不到到期貨款,將終止銷售合同的執(zhí)行,停止裝運(yùn)未發(fā)大米。在此情況下,陳、楊才同意償還部分欠款,并在2006年12月和2007年5月間,向泰國(guó)正明公司支付3765689.12美元,尚欠213336315美元,向挽賜公司支付494699.44美元,尚欠13195416.06美元。
戲劇性的一幕發(fā)生在2007年8月,許寶儀一行到深圳去見(jiàn)楊基威,在深泰正明公司辦公室,被告知楊在柬埔寨,“他們還告訴我們,深泰正明公司和泰國(guó)正明集團(tuán)之間將沒(méi)有合資或再合作的關(guān)系,要我們離開(kāi)。”隨后不久,許寶儀一行又到深糧集團(tuán),見(jiàn)到了董事長(zhǎng)黃明,“黃先生要求看深泰正明公司和深糧之間簽訂的大米買(mǎi)賣合同,也就是編號(hào)為G-0047、G-0048、G-0049、G-0070和G-0071的背靠背合同,在審查了合同并在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)里檢查后,黃先生告訴我們,深糧集團(tuán)并沒(méi)有與深泰正明公司簽訂及執(zhí)行任何合同,他說(shuō),合同上的印章是假的,總經(jīng)理陳銳明也說(shuō)那些合同上的簽名不是他的。”許寶儀這才意識(shí)到“上當(dāng)了”。
2007年8月14日,許寶儀等向泰中友好協(xié)會(huì)反映情況并求助,當(dāng)日,泰中友好協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)功·塔拍蘭氏兩次致函深糧集團(tuán)董事長(zhǎng)黃明,建議深糧集團(tuán)目前不應(yīng)與深泰正明公司合作,并告之“現(xiàn)需知道有關(guān)貴集團(tuán)與深泰正明公司半年來(lái)的正確交易及業(yè)務(wù)往來(lái)情況,因深泰正明公司的楊基威、陳壁明等人目前與泰國(guó)大米出口商將發(fā)生重大的國(guó)際案件”。
“在收到這些函件后,深糧集團(tuán)沒(méi)有理睬,”許寶儀回憶,“深糧集團(tuán)也并沒(méi)有中止與深泰正明公司的合作關(guān)系,照常進(jìn)行大米交易,而且深糧集團(tuán)也拒絕出具有關(guān)那五份合同是假合同的書(shū)面證明。”
正在泰國(guó)正明公司管理層深感憂慮之時(shí),2007年8月16日,他們又突然收到深泰正明公司發(fā)來(lái)的律師函,律師函“鄭重申明”:“由于該批大米變質(zhì)且有可能導(dǎo)致腐爛,且深泰正明公司難以承擔(dān)由此產(chǎn)生的巨額費(fèi)用,請(qǐng)貴司在30天內(nèi)給予處理或取回貨物。”同年8月31日,泰方派出的全權(quán)代表與深泰正明公司代表在深圳舉行大米貿(mào)易問(wèn)題談判,許寶儀回憶,深泰正明公司僅派出一名律師出席,“會(huì)談一開(kāi)始,它的律師就背離雙方議定議題,而是提出泰中友好協(xié)會(huì)向其合作伙伴發(fā)出了詆毀深泰正明公司的信函問(wèn)題,要求我們解釋清楚,消除影響。”談判不歡而散。
在泰國(guó)正明集團(tuán)仍在追索大米貨款的情況下,2008年6月,深泰正明公司被陳壁明注銷。
2015年12月21日,本報(bào)記者在深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)負(fù)責(zé)人羅先生處得知,原經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)梅國(guó)輝早已辭職,“是在2009年或2010年辭的,之后就跟這邊沒(méi)聯(lián)系了,”而辭職的原因,據(jù)介紹,是因?yàn)槊?ldquo;造成很多應(yīng)收賬款,管控出了問(wèn)題,調(diào)離崗位,之后沒(méi)多久就辭職”,而當(dāng)時(shí)被調(diào)離崗位,“跟泰國(guó)正明集團(tuán)的案件沒(méi)有關(guān)系。”泰方亦不能聯(lián)系到梅國(guó)輝。一種說(shuō)法是,梅已移民國(guó)外,但未得證實(shí)。本報(bào)記者曾嘗試聯(lián)系梅,亦未能成功。
深糧集團(tuán)的角色
關(guān)于泰國(guó)正明集團(tuán)與陳壁明、楊基威之間的大米交易,據(jù)統(tǒng)計(jì),共56605噸大米貨款未獲支付,按照當(dāng)年匯率,價(jià)值逾2億元,許寶儀聲稱是遭遇詐騙,大米被非法侵占,深糧集團(tuán)在這當(dāng)中扮演什么角色?許寶儀認(rèn)為,“一,幾宗生意都是在深糧集團(tuán)梅國(guó)輝的辦公室談成的,之所以做這個(gè)生意,是因?yàn)樾湃紊罴Z集團(tuán),如果沒(méi)有梅出面,不可能做這個(gè)生意;二,盡管當(dāng)初深糧集團(tuán)不承認(rèn)跟深泰正明公司做生意,后來(lái)知道,深糧集團(tuán)買(mǎi)了它的絕大部分大米,在知道他們進(jìn)行詐騙的情況下還與他們做生意,等于銷贓。”
本報(bào)記者了解到,泰國(guó)正明集團(tuán)知悉深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間的生意往來(lái)詳情,是在泰國(guó)警方介入之后,2012年,泰國(guó)警方就陳壁明等人涉嫌合同詐騙案致函中國(guó)司法部,請(qǐng)求刑事司法協(xié)助,同年8月27日,中國(guó)司法部司法協(xié)助與外事司刑事司法協(xié)助處致函泰國(guó)檢察總長(zhǎng),進(jìn)行了答復(fù)。關(guān)于深泰正明公司的情況,復(fù)函介紹:其法人為方澤萍(出資人民幣95萬(wàn)元)、監(jiān)事陳干錦(出資人民幣5萬(wàn)元),公司股東為方澤萍、陳干錦,2006年8月陳干錦將5%的公司股份轉(zhuǎn)讓給馬振強(qiáng),2007年7月,方澤萍、馬振強(qiáng)將公司所有股份轉(zhuǎn)讓給香港的千億實(shí)業(yè)有限公司,隨后,公司更名為泰正明(深圳)貿(mào)易有限公司,法人TANATANGWONGCHAI(記者注:此為陳壁明英文名)。復(fù)函答復(fù)說(shuō),來(lái)函提供的銷售合同號(hào)碼:基(G)0047、0048、0049、0070、0071均屬虛假合同,合同的公章和陳銳明的簽名均系偽造。
在這份答復(fù)材料中,還附帶了深糧集團(tuán)提供給深圳警方的情況報(bào)告,詳細(xì)介紹了深糧集團(tuán)與深泰正明公司業(yè)務(wù)往來(lái)情況,據(jù)介紹,深糧集團(tuán)與深泰正明公司的業(yè)務(wù)全部發(fā)生在2006年8月至2007年12月期間,有三類:儲(chǔ)備業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)及銷售業(yè)務(wù),其中以采購(gòu)業(yè)務(wù)為主。儲(chǔ)備業(yè)務(wù)只發(fā)生一宗,為此,2006年8月9日深糧集團(tuán)曾與深泰正明公司簽訂編號(hào)為G-0047合同。2006年11月至2007年10月期間,深糧集團(tuán)曾與深圳泰正明公司簽訂十二份采購(gòu)合同,編號(hào)分別為:G-0070、G-0084、G-0085、G07020(補(bǔ)充協(xié)議為G07020A)、G07029、G07035、G07036、G07048、G07052、G07054、G07066(補(bǔ)充協(xié)議為G07066A)、G07067,12份合同約定采購(gòu)貨物數(shù)量合計(jì)為43620.4噸,實(shí)際履行情況為:深泰正明公司實(shí)際交貨數(shù)量42709噸,金額12326.11萬(wàn)元,深糧集團(tuán)已付清該采購(gòu)貨款。
該報(bào)告也提到,深糧集團(tuán)未與深泰正明公司簽訂涉及刑事案的“G-0047、G-0048、G-0049、G-0070、G-0071”五份合同,在這五個(gè)合同編號(hào)中,深糧集團(tuán)與深泰正明公司使用過(guò)G-0047和G-0070兩個(gè)編號(hào)簽訂過(guò)合同,但版本不同,如G-0047號(hào)合同的不同點(diǎn)有:貨物數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)均不同;真實(shí)簽訂的G-0047合同為2頁(yè),涉刑事案的G-0047合同只有1頁(yè);真實(shí)簽訂的G-0047合同有第九條及第十條關(guān)于“貨物輪出”(即糧食儲(chǔ)備)的特別約定,而涉刑事案的G-0047合同沒(méi)有該內(nèi)容。
根據(jù)獲悉的上述情況,泰國(guó)正明公司認(rèn)為,“深糧集團(tuán)是這一合同詐騙案的最大得利者,”因?yàn)?ldquo;通過(guò)計(jì)算,深糧集團(tuán)從深泰正明公司購(gòu)入的42709噸大米的價(jià)格,約2880元/噸,這明顯低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。”
而在接受本報(bào)記者采訪時(shí),深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)負(fù)責(zé)人羅先生則對(duì)集團(tuán)卷入這宗跨國(guó)案件叫苦不迭,“已經(jīng)有10年了,還老纏著我們,如果我們違法,你就起訴,如果我們做了詐騙,你就報(bào)案!”他向本報(bào)記者介紹,貿(mào)易分外貿(mào)與內(nèi)貿(mào)兩種,深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間所做生意是純粹的內(nèi)貿(mào),而深糧集團(tuán)在購(gòu)進(jìn)這些米時(shí),查過(guò)其海關(guān)、商檢等手續(xù),都是齊全的,“沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,也沒(méi)有走私這類問(wèn)題”,因此也就“視為合法的”。
關(guān)于“陳米”問(wèn)題,這位羅姓負(fù)責(zé)人特別提到,從深泰正明公司購(gòu)進(jìn)的米,“和社會(huì)上的米基本差不多,就是稍微舊一點(diǎn)”,“國(guó)產(chǎn)的米,放的時(shí)間比較短,因?yàn)楹乃直容^高,超過(guò)15%了;如果是泰國(guó)的米,長(zhǎng)于熱帶地區(qū),水分容易蒸發(fā),進(jìn)來(lái)后,水分基本都在14%以下,這樣保管的時(shí)間就可以延長(zhǎng)很多。”他告訴本報(bào)記者,對(duì)于儲(chǔ)備糧的購(gòu)進(jìn),國(guó)家對(duì)水分定有標(biāo)準(zhǔn),“這批米,我們也檢測(cè)過(guò),水分合格,商檢報(bào)告合格,就買(mǎi)了。”
在這位羅姓負(fù)責(zé)人看來(lái),“泰國(guó)正明公司應(yīng)該首先證明上游的關(guān)系是詐騙,然后再說(shuō)后面的問(wèn)題,”深糧集團(tuán)“沒(méi)有跟泰國(guó)公司簽過(guò)一份合同”,不應(yīng)該“跑過(guò)來(lái)纏著我們,我們還要做生意呢,”而公安部門(mén)也已來(lái)深糧集團(tuán)調(diào)查過(guò)多次,“主要看有沒(méi)有對(duì)價(jià)支付。”
泰國(guó)、香港、深圳三地的司法介入
2007年,在與陳壁明、楊基威“決裂”后,泰國(guó)正明公司找深糧集團(tuán)無(wú)果,便在泰國(guó)報(bào)案,泰國(guó)警方發(fā)出通緝令,陳壁明在泰國(guó)被抓,許寶儀告訴本報(bào)記者,“當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有深糧集團(tuán)出具的那五份合同造假的證明,泰國(guó)檢方無(wú)法起訴,陳重獲自由。”直到2012年泰國(guó)警方致函中國(guó)司法部尋求司法協(xié)助,拿到有關(guān)證明,陳于2014年再次被抓,后交500萬(wàn)泰銖取保,等法院再次開(kāi)庭審理,陳已棄保消失,至今下落不明。本報(bào)記者亦未能聯(lián)系到陳壁明。
同樣因?yàn)槿狈@份證明文件,2009年,泰國(guó)正明公司及挽賜公司在香港以民事糾紛將陳壁明及香港萃樺公司、千億公司、富欣公司及深泰正明公司起訴至香港高等法院,此案幾經(jīng)開(kāi)庭,2012年11月判決被告將共2500多萬(wàn)美元貨款償還原告。
2010年4月9日,許寶儀到深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察支隊(duì)報(bào)案,警方立案。本報(bào)記者獲知,深圳警方曾兩次向深圳市檢察院報(bào)送批捕楊基威、方澤萍等人材料,均未獲批。2016年1月4日,深圳市檢察院有關(guān)部門(mén)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)介紹,2010年、2011年,深圳市公安局兩次向檢察院報(bào)捕,檢察院經(jīng)過(guò)審查,認(rèn)為此案事實(shí)不清、證據(jù)不足,均出具不予逮捕的決定,并同時(shí)給公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱,“要求公安機(jī)關(guān)朝哪些方向去查,指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)偵查,”但是自2011年來(lái),“公安機(jī)關(guān)沒(méi)有再報(bào)過(guò)來(lái)。”
本報(bào)記者曾在2016年1月6日、18日兩次電話采訪楊基威,楊基威說(shuō),他在2010年曾“被關(guān)了37天,”后取保候?qū)彛F(xiàn)仍在深圳,在做紅酒生意。針對(duì)指控,楊表示,“中國(guó)有中國(guó)的法律,如果真像他們所講的,我還會(huì)在外面嗎?還會(huì)有自由嗎?”楊自辯,在深泰正明公司,他并不是操控者,只是“幫他們跑合同的。”而“這個(gè)事情,主要是泰國(guó)方面跟香港方面的問(wèn)題,經(jīng)偵也查了,客戶把錢(qián)打給深泰正明公司了,深泰正明公司拿到錢(qián)了,”一部分用于做開(kāi)支、進(jìn)設(shè)備等,“大部分的錢(qián)匯到了香港,香港不匯到泰國(guó),這跟中國(guó)內(nèi)地?zé)o關(guān)。”而對(duì)于那五份被認(rèn)為是假造的背靠背合同,楊同樣否認(rèn)與自己有關(guān):“鬼才知道是怎么做出來(lái)的。”
對(duì)于此案遲遲不見(jiàn)結(jié)果,泰國(guó)正明公司曾以深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案人員“不作為”向深圳市檢察院提出控告,2015年12月30日,泰國(guó)正明公司收到檢察院出具的“信訪答復(fù)函”:“沒(méi)有發(fā)現(xiàn)控告人所稱的深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)辦案人員存在‘消極不作為,本案?jìng)赊k工作實(shí)際被擱置’等情況。”答復(fù)函還說(shuō),深圳市檢察院發(fā)函要求市公安局經(jīng)偵支隊(duì)說(shuō)明本案?jìng)刹榍闆r,市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做了答復(fù),主要內(nèi)容有:
經(jīng)偵支隊(duì)已按照“不予批準(zhǔn)逮捕案件補(bǔ)充偵查提綱”逐一進(jìn)行補(bǔ)充偵查;由于深泰正明公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)至今下落不明,無(wú)法進(jìn)行司法審計(jì);犯罪嫌疑人陳壁明仍在逃,相關(guān)證人的證言不一,又無(wú)其他證據(jù)材料予以佐證,主要事實(shí)仍無(wú)法查清;部分公司涉及香港公司,市公安局發(fā)函要求香港警方配合追查,但香港警方至今未復(fù)函;2015年,深圳市公安局向廣東省公安廳請(qǐng)示境外協(xié)助調(diào)查,省公安廳上報(bào)公安部,正等待批復(fù)。
本報(bào)記者了解到,在報(bào)捕材料兩次被深圳市檢察院退偵后,泰國(guó)正明公司的代表曾于2013與2014年幾次面見(jiàn)深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案警察,就辦案情況進(jìn)行溝通,據(jù)泰國(guó)正明公司代表林心祥介紹,在2014年2月的一次溝通中,警方曾解釋了“證據(jù)不足”的問(wèn)題:一是香港的富欣等公司和深圳的泰正明公司,與泰國(guó)正明公司關(guān)系,是否為合作與共同掌控的關(guān)系問(wèn)題;二是因?yàn)檎鞴舅l(fā)大米存在質(zhì)量問(wèn)題,這點(diǎn)有許多專業(yè)人士的證言,這才造成拒付貨款問(wèn)題。2015年12月29日,本報(bào)記者曾向深圳市公安局發(fā)出采訪函,2016年1月6日,獲得答復(fù):辦案單位不接受采訪。
許寶儀則會(huì)時(shí)時(shí)感到懊悔。“我太愛(ài)做生意了,”她告訴本報(bào)記者,“當(dāng)時(shí)想著新加坡與香港的生意都做成功了,中國(guó)內(nèi)地還沒(méi)有做到,遇到一個(gè)會(huì)講泰國(guó)話的來(lái)幫我開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng),所以才容易被騙。”許寶儀說(shuō),現(xiàn)在泰國(guó)正明公司因?yàn)榇耸旅磕暌€銀行利息達(dá)6000萬(wàn)銖,“所以這些年做的生意,僅能維持還利息而已。”
(中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào))
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